Gyeonggi Province tiến hành kiểm toàn bộ những người nợ thuế địa phương cao với 23.613 người - Điều tra tài sản ẩn giấu

[Suwon Ilbo=Phóng viên Park No-hun] Tỉnh Gyeonggi sẽ tiến hành điều tra toàn bộ về "hành vi lừa dối tài sản" - việc cố tình ẩn giấu tài sản để tránh đóng thuế đối với những người nợ thuế địa phương cao cho đến tháng 12.

Đối tượng điều tra bao gồm 23.613 người nợ thuế địa phương cao cộng với những người có liên quan đặc biệt tùy trường hợp, do đó dự kiến số đối tượng điều tra thực tế sẽ vượt quá 100.000 người.

76 thành viên của "Đội phản ứng nhanh ghi nợ toàn khu vực" được thành lập bởi tỉnh và 31 thành phố, quận với các công chức đánh thuế sẽ phụ trách điều tra.

Nội dung điều tra bao gồm quá trình mua lại, nguồn tiền mua lại, bất động sản dưới tên những người có liên quan đặc biệt được mua bằng tài sản của người nợ, quyền lợi, thế chấp căn cước, lệnh cấm chuyển nhượng, thừa hưởng theo thỏa thuận (việc một người có nghĩa vụ pháp lý thiết lập ủy thác với mục đích gây tổn hại cho chủ nợ), v.v.

Điều tra sẽ được tiến hành chia thành hai giai đoạn. Trong giai đoạn điều tra thứ nhất, tỉnh sẽ xác minh quyền sở hữu bất động sản toàn quốc của những người nợ và gia đình họ bằng cách sử dụng dữ liệu lớn liên quan đến đóng thuế địa phương được trích xuất trước đó.

Tỉnh sẽ tập trung kiểm tra tình huống chuyển nhượng tài sản cho những người có liên quan đặc biệt trong thời kỳ nợ được xác định.

Đối với những người nợ được chọn làm đối tượng điều tra giai đoạn hai do chuyển nhượng tài sản bằng cách lách luật, thay đổi tài sản và chi tiêu, v.v., tỉnh sẽ xác minh kỹ lưỡng nguồn gốc của tiền mua (tiền cho thuê), vốn bắt đầu kinh doanh, v.v. thông qua truy vấn tài chính đối với người nợ và những người thân quen, họ hàng có nghi vấn ẩn giấu tài sản của người nợ.

Tỉnh dự định khởi kiện hành vi lừa dối tài sản đối với những người nợ mà hành vi trốn tránh xử lý nợ được xác định, để lấy lại tài sản liên quan theo quy định của "Luật Ghi Nợ Thuế Địa Phương" và "Luật Dân Sự".

Nếu xác định rằng tội danh thoát chế độ xử lý nợ theo "Luật Cơ Bản Về Thuế Địa Phương" thành lập, tỉnh cũng dự định công bố hình sự cả người nợ và những người phụ trợ của họ.

Choi Won-sam, Trưởng phòng Công Lý Thuế của Tỉnh Gyeonggi, cho biết: "Những người nợ sẽ tài sản và chuyển nhượng cho những người có liên quan đặc biệt như gia đình tạo ra ảnh hưởng tiêu cực đến việc tạo dựng bầu không khí tuân thủ thanh toán thuế" và "Để loại bỏ hoàn toàn hành vi lừa dối tài sản và thực hiện cuộc cân nhắc công bằng, chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các thủ tục pháp lý có thể được thực hiện và tiếp tục thu nợ thuế".

Trong khi đó, tỉnh, xem xét tình hình COVID-19, dự định tích cực sử dụng điều tra không tiếp xúc để giảm thiểu tiếp xúc với những người nộp thuế, và trong trường hợp điều tra hiện trường là cần thiết, tỉnh sẽ tuân thủ nghiêm chỉ thị phòng dịch cộng đồng.