Tỉnh Gyeonggi, khởi động cuộc điều tra lần 2 về tài sản ẩn của 13.766 người nợ thuế địa phương cao

[Suwon Ilbo=Phóng viên Park No-hun] Tỉnh Gyeonggi công bố vào ngày 15 rằng, sau khi hoàn thành cuộc điều tra toàn diện lần 1 về "hành vi gian lận tài sản" đối với 106.321 người nợ thuế địa phương cao và những người có liên quan đặc biệt từ ngày 23 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12, tỉnh đã bắt đầu cuộc điều tra theo dõi đối với 13.766 người được chọn là đối tượng điều tra lần 2.

"Hành vi gian lận tài sản" là việc dự đoán rằng bất động sản sở hữu sẽ bị tịch thu do nợ thuế và sẵn sàng chuyển nhượng tên đăng ký một cách giả mạo cho vợ/chồng, con cái và những người có liên quan đặc biệt khác, hoặc những hành vi bất hợp pháp tương tự khác.

Những đối tượng được chọn cho cuộc điều tra lần 2 lần này là những người nợ thuế được trích xuất bằng cách sử dụng các kỹ thuật điều tra được tích lũy cho đến nay trên cơ sở dữ liệu thuế của tỉnh cũng như dữ liệu lớn.

Tỉnh dự kiến sẽ kiểm tra toàn diện ▲sở hữu bất động sản trên toàn quốc của những đối tượng này ▲các dấu hiệu chuyển nhượng tài sản giả mạo thông qua các cuộc điều tra tài chính đối với những người có liên quan đặc biệt và những người thân quen ▲nguồn gốc của tiền mua bất động sản (tiền thuê tài chính), quá trình thu được quyền sử dụng, quỹ bắt đầu kinh doanh, v.v.

Đối với những người nợ thuế mà hành vi trốn tránh xử lý nợ đã được xác nhận, tỉnh dự kiến sẽ khởi kiện hủy bỏ hành vi gian lận tài sản theo các quy định của "Luật Thuế Địa phương" và "Luật Dân sự" để thu hồi tài sản liên quan.

Ngoài ra, nếu xác định rằng tội trốn tránh xử lý nợ theo "Luật Cơ bản Thuế Địa phương" được thành lập, tỉnh sẽ có chính sách tố cáo hình sự những người nợ thuế và những người giúp sức cho họ.

Ông Choi Won-sam, Trưởng phòng Công lý Thuế Tỉnh Gyeonggi, cho biết: "Tỉnh sẽ đưa ra hành động nghiêm khắc đối với những người nợ thuế vô lương tâm gây ảnh hưởng xấu đến không khí nộp thuế trung thực" và "Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả các thủ tục pháp lý để theo dõi tài sản ẩn cho đến cùng để thu hồi và thực hiện công lý thuế".

Trong khi đó, xem xét tình hình COVID-19, tỉnh dự kiến sẽ tiến hành cuộc điều tra không tiếp xúc để giảm thiểu sự tiếp xúc với những người nộp thuế, và trong trường hợp kiểm tra hiện trường là cần thiết, tỉnh sẽ tuân thủ nghiêm chặt các quy tắc phòng chống dịch hàng ngày.